Trois hommes du nord d'Israël ont été arrêtés mardi, soupçonnés d'avoir fraudé des milliers d'investisseurs étrangers sur des millions, a annoncé la police. Les suspects, tous des habitants de villes arabes du nord d'Israël âgés de 28 à 35 ans, ont délibérément ciblé des investisseurs de pays arabes, selon un communiqué de la police. Les suspects travaillaient comme directeurs dans une société d'investissement dans la ville de Karmiel, dans le nord du pays, à prédominance juive. La police soupçonne l'entreprise d'avoir des liens avec une organisation criminelle opérant dans la région.
Deux autres employés de l'entreprise d'investissement âgés de 40 et 28 ans ont été arrêtés et emmenés pour interrogatoire. Les soupçons exacts à leur encontre n'étaient pas immédiatement clairs. Les suspects ont été arrêtés mardi matin à la suite d'une enquête secrète menée par l'unité Lahav 433, chargée d'enquêter sur les cybercrimes complexes. Ils sont soupçonnés de blanchiment d'argent, réception frauduleuse d'objets, dépôt de faux documents commerciaux, infractions fiscales, aide matérielle à une infraction pénale, association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude et violation des lois informatiques. La police a déclaré que les hommes seraient amenés pour une audience de détention provisoire au tribunal de première instance de Rishon Lezion.
Selon l'enquête en cours, les suspects contacteraient des investisseurs arabes et leur offriraient des opportunités lucratives d'investir en Israël tout en produisant de fausses données et de fausses informations sur leurs activités. Les milliers d'investisseurs n'ont réalisé qu'ils avaient été arnaqués que lorsqu'ils ont tenté de percevoir leurs gains, a déclaré la police.
Gabriel Attal
La police arrête 3 personnes soupçonnées d'escroquer des millions d'investisseurs arabes étrangers
Israël.
Publié le 31/01/2023 à 16h15 - Par Gabriel Attal
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