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26 Israéliens soupçonnés de fraude sur le marché du Forex arrêtés à Tel Aviv dans le cadre d’une enquête conjointe avec le FBI

Dans le cadre d’une opération secrète conjointe avec le FBI, la police israélienne a arrêté 26 personnes dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 octobre à Tel Aviv, soupçonnées d’être impliquées dans des infractions présumées de fraude massive et de blanchiment d’argent liées au commerce de forex numérique. Le communiqué indique que les crimes présumés liés aux crypto-monnaies impliquaient des victimes à l’étranger et s’élevaient à des dizaines de millions de shekels.

Les arrestations faisaient partie d’une opération simultanée coordonnée par un certain nombre d’organismes chargés de l’application des lois dans le monde pour détenir les personnes soupçonnées de crimes financiers, a déclaré la police sans donner plus de détails sur d’autres endroits.

Deux des principaux suspects, des hommes dans la trentaine, devaient comparaître ce mercredi devant le tribunal de première instance de Tel Aviv pour une audience de détention provisoire. Les personnes détenues n’étaient pas nommées dans la déclaration, ni l’entreprise pour laquelle elles travaillaient apparemment. Selon le communiqué, les 26 suspects étaient tous des résidents du centre d’Israël et les victimes de la fraude présumée vivent toutes à l’étranger.

La police a déclaré que l’enquête avait commencé par un rapport des États-Unis selon lequel un groupe d’Israéliens escroquait des dizaines de personnes à hauteur de dizaines de millions de shekels sous le couvert de transactions financières en crypto-monnaie. Les suspects auraient commercialisé des produits et des investissements ostensibles, mais ne les auraient pas fournis et auraient conservé l’argent des victimes. Les détectives israéliens ont localisé le bureau de Tel Aviv à partir duquel la fraude aurait été commise contre des résidents américains et ont identifié le réseau d’individus impliqués. En plus des arrestations, des agents de l’unité des fraudes ont saisi des ordinateurs et des dispositifs de stockage numérique pour fournir des preuves pour l’enquête.

Gabriel Attal